Influencer é denunciada por divulgar o “jogo do tigrinho” e pode pagar multa de até R$ 1 milhão

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Tocantins revelou um esquema envolvendo a influenciadora Dheovana França, indiciada por lavagem de dinheiro e contravenção penal ligada à divulgação de jogos de azar, especialmente o chamado “jogo do tigrinho”.

De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público, a influencer teria movimentado mais de R$ 10 milhões em apenas seis meses, por meio de 258 transferências bancárias, a maioria via Pix. Antes de acumular um patrimônio superior a R$ 7 milhões, Dheovana trabalhava como manicure.

Esquema com apostas ilegais

Segundo as investigações, ela lucrava promovendo plataformas de apostas ilegais nas redes sociais, recebendo cerca de R$ 10 por cada pessoa que se cadastrava. Os ganhos mensais chegavam a aproximadamente R$ 100 mil.

O Ministério Público aponta ainda que os valores eram distribuídos entre contas de familiares, terceiros e empresas consideradas de fachada, numa tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro — prática conhecida como “smurfing”.

Movimentações suspeitas

Entre as operações identificadas estão:

Transações milionárias com empresas
Transferências para contas próprias e de familiares
Repasses a terceiros

Com os recursos, a investigada teria adquirido imóveis e veículos de luxo.

De acordo com o promotor de Justiça Diego Nardo, o padrão das movimentações reforça os indícios de lavagem de dinheiro.

Possíveis penalidades

Caso seja condenada, a influencer poderá enfrentar penalidades severas, incluindo multa que pode chegar a R$ 1 milhão, além de outras sanções previstas em lei.

A denúncia ainda não havia sido aceita pela Justiça até a última atualização do caso. A defesa, representada pelo advogado Indiano Soarez, informou que deve se manifestar após acesso completo aos autos.

O caso segue em investigação e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias.

FONTE: G1 TOCANTINS